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Desde el 2012, las autoridades han estado investigando a los hermanos Rodríguez Borgio por varias causas, entre ellas, el lavado de dinero en sus casinos, venta de combustible robado a ductos de Pemex, la venta irregular del equipo de futbol Gallos de Querétaro, así como en la trama del abogado Juan Collado para apoderarse de la Caja Popular Libertad.
En esta partida, Comercial de Juegos de la Frontera, razón social de Big Bola, intentó refutar el bloqueo, pero una jueza rechazó el amparo el pasado 12 de mayo.
Big Bola administra casinos en distintos estados de México, como Sinaloa, Veracruz, Querétaro, Campeche, Guanajuato, Sonora, Puebla, Ciudad de México y Estado de México, así como un sitio web de apuestas desde 2016, al amparo de un permiso expedido en 1997 por la Secretaría de Gobernación.
Mediante el oficio 110/F/B/6553/2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en su lista de personas bloqueadas al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio como parte de una investigación por presunto lavado de dinero.
Además, anteriormente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fincó a Big Bola un crédito fiscal de 591 millones de pesos por evadir más de 140 millones de pesos de impuesto especial a las apuestas, así como aprovechamientos a la Secretaría de Gobernación durante el ejercicio de 2014, sumados con actualizaciones y recargos.
Aunque este 2022, Big Bola informó que estaba haciendo negociaciones con el SAT acerca del pago, el embargo de cuentas en un medio por el que el fisco puede cobrar deudas.
(Con información de agencias)
